山东沂源农商银行被罚123.8万元:因因违反金融统计相关规定等
7月4日金融一线消息,中国人民银行淄博市分行行政处罚信息公开表显示,山东沂源农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反人民币反假有关规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录,被警告并罚款1238000元。
同时,唐某(时任信息科技部总经理)因对山东沂源农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务,被罚款30000元。
李某浩(时任业务发展部总经理)因对山东沂源农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录,被罚款15000元。
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