开阳县农村信用合作联社被罚65万元：为身份不明的客户提供服务、与其进行交易
3月10日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚决定信息公示表显示，开阳县农村信用合作联社因为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户，未按照规定报告可疑交易，未按规定开展客户尽职调查，受到警告，并处65万元罚款。
1．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；
2．未按照规定报告可疑交易；
3．未按规定开展客户尽职调查。
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